Pagrindinė prekyba. Naršymo meniu

Rugpjūčio 27, Pagrindinės pinigų plovimo grėsmės tarptautinės prekybos sektoriuje Egzistuoja begalė gudrybių, kaip finansų įstaigų klientai gali bandyti nuslėpti nusikalstamų pagrindinė prekyba judėjimą.

Dažniausiai tokios aferos atliekamos tarptautinės prekybos sektoriuje. Didžiausia rizika prekybos sektoriuje, kad iš pažiūros teisėti sandoriai ir juos lydintys dokumentai iš tikrųjų gali būti sukurti specialiai tam, kad būtų pateisintas nešvarių pinigų judėjimas tarp šalių.

Todėl finansų įstaigoms itin svarbu gebėti atpažinti tokius sandorius.

Dalinamės su jumis keliais patarimais, kaip tai padaryti. Technika Nr. Dažniausiai tokį metodą taiko susijusios įmonės: prekių pardavėjas ir pirkėjas yra suinteresuoti gauti legalių pajamų.

Pavyzdžiui, įmonė A rinkoje įsigyja prekių nelegaliomis lėšomis ir parduoda jas įmonei B žemesne nei rinkos kaina. Įmonė B perparduoda prekes didesne kaina.

• Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia: raginti prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką; skatinti kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę; kurstyti karą ar neapykantą, tyčiotis, niekinti, kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu; platinti, propaguoti ar reklamuoti pornografiją, taip pat propaguoti ir ar reklamuoti seksualines paslaugas, lytinius iškrypimus; propaguoti ir ar reklamuoti žalingus įpročius ir narkotines ar psichotropines medžiagas.
• Nepaisant galiojančių ribojimų, svarbiausia paskata pirkti internetu — geriausios kainos pasiūlymas ir viliojančios nuolaidos, norimos prekės radimas tik internete, laiko taupymas, pirkimo greitis ir patogumas bei kiti pragmatiški, su sveikata nesusiję faktoriai.
• Coinbazės kainos bitcoin

Kitas pavyzdys, kai įmonė A rinkoje įsigyja prekes rinkos kaina ir parduoda jas įmonei B su dideliu antkainiu. Įmonė B, naudodama nelegalias lėšas, įsigyja prekes ir vėliau jas parduoda rinkoje.

Įvadas - investavimas į JAV akcijas

Pavojaus indikatorius — reikšmingas skirtumas tarp pardavimo dokumentuose nurodytos bei pervedamos pinigų sumos ir konkrečios prekės rinkos vertės.

Rinkos vertę galima nustatyti palyginus kitų pardavėjų, parduodančių panašias ar tokias pačias prekes, kainas.

Kelių sąskaitų išrašymas toms pačioms prekėms ar paslaugoms Naudojant šią pinigų plovimo schemą išrašoma daugiau nei viena sąskaita tam pačiam prekybos sandoriui siekiant pateisinti kelių mokėjimo pavedimų atlikimą. Tam tikrais atvejais mokėjimo pavedimai gali būti atliekami naudojantis skirtingų finansų įstaigų paslaugomis, bet ištraukite bitcoin į usd pateikiant tą pačią sąskaitą.

Chaimo Frenkelio fabrikas — viena didžiausių Rusijos imperijos odų apdirbimo įmonių XX a. Žemės ūkio pagrindą sudarė grūdų ūkis, šiaurės Lietuvoje išplitusi linininkystė ir gyvulininkystė. Arimai užėmė trečdalį visų naudmenų — likę buvo ganomos pievos. Auginti rugiai, avižos, miežiai, kviečiai, sodinamos bulvės. Eksportas vyko į Prūsiją arba per Rygą į vakarų Europą.

Jei kyla įtarimų, nusikaltėliai yra paruošę keletą dažniausių paaiškinimų: pratęstas mokėjimo terminas, atliekama mokėjimo sumos korekcija arba mokami delspinigiai už praleistą mokėjimą. Pavojaus indikatorius — pasikartojantys mokėjimai tarp tų pačių šalių, galimai skirtingos sumos.

Šiuos slapukus naudojame, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

Per didelio arba per mažo prekių kiekio išsiuntimas Tam tikrais atvejais pardavėjas gali išsiųsti daugiau arba mažiau prekių, nei yra nurodyta sąskaitoje. Šis pinigų plovimo būdas yra glaudžiai susijęs su pirmuoju — dirbtinai sumažintų arba padidintų sąskaitų pateikimu.

• Buhalterinės apskaitos ir konsultacinės paslaugos nuo m.
• Prekių pristatymas Dėl patogios geografinės padėties bendrovė sugeba ypač greitai pristatyti prekes į bet kurią pageidaujamą vietą Lietuvoje ir už jos ribų.
• Bitcoin platformos prekyba

Pasitaiko ir tokių situacijų, kai prekės visai nesiunčiamos — tik sutvarkomi gabenimo dokumentai ir atliekami mokėjimai. Pavojaus indikatorius — skirtumai tarp prekių kiekio, nurodyto sąskaitoje ir važtaraštyje.

Pavojaus indikatorius — skirtumai tarp prekių aprašymo, nurodyto sąskaitoje ir važtaraštyje.

Pinigų plovimo būdų yra daug ir įvairių. Pateikiame tik keletą dažniausiai pasitaikančių pavyzdžių, todėl stebėdami finansines operacijas visada atkreipkite dėmesį į šiuos papildomus pavojaus indikatorius: parduodamų prekių, už kurias yra atliekamas mokėjimas, apimtis, pobūdis arba kaina neatitinka kliento įprastos verslo praktikos pagrindinė prekyba jis paprastai nesiunčia tokių didelių užsakymų pagrindinė prekyba neprekiauja tokio pobūdžio prekėmis, neteikia mokėjimo aprašyme ir sąskaitoje nurodytų paslaugų; mokėjimas atliekamas trečiojo asmens iš aukštos rizikos valstybės; mokėjimas atliekamas už prekių pardavimą į valstybę, iš kurios paprastai panašaus pobūdžio prekės yra eksportuojamos.

Būkite budrūs!